第五屆第二次理監事聯席會-會議記錄

張貼日期：2026/4/14  

115年台灣精密工程學會(TSPE)第五屆第二次理監事聯席會 會議記錄

會議時間：115年03月30日（星期一）上午10時整

會議地點：300新竹市東區光復路二段101號風雲樓4 F (清大湖漾餐廳)

會議主席：張禎元 理事長

出席人員：張禎元 理事、劉建宏 常務理事、蔡宏營 常務理事、陳亮嘉 常務理事、周大鑫 常務理事、李昇憲 理事、何昭慶 理事、饒達仁 理事、朱俊勳 常務監事、林士傑 監事、曹芳海 監事

請假人員：胡竹生 理事、丁邦安 理事、任貽明 理事、孫  弘 理事、陳炤彰 理事、劉建聖 理事、蔡佳霖 理事、陳政雄 監事、覺文郁 監事

列席人員：李明蒼 秘書長、秘書處王毓琪、劉芮安

主 持 人：李明蒼 秘書長                       記  錄：劉芮安

壹、主席致詞與證書頒發

一、主席致詞

張禎元 理事長（略）

二、證書頒發

確認本次理事出席人數已達法定人數，理事共8位，監事共3位出席，會議正式開始。

第5屆理監事當選證書頒發程序如下：

1.      由林士傑監事代表先行頒發證書予張禎元理事長。

2.      張禎元理事長依序頒發證書予出席之理事與監事。

3.      未出席之理監事，證書將由學會另行寄送。

貳、報告事項

一、115年度活動規劃

報告單位：秘書處

報告本年度重要活動規劃如下：

1.      辦理年度學會獎項評選。

2.      籌備「精密工程專題與論文獎」活動。

3.      持續補助大專院校精密工程相關科系辦理專題演講。

4.      年度會員大會預計結合學會年會一同舉辦。

二、國際學術交流（PRESM 2026研討會）

報告單位：秘書處

1.          學會循往例繼續支持協辦由韓國精密工程學會（The Korean Society for Precision Engineering）今年於新加坡主辦之國際研討會：International Conference on Precision Engineering and Sustainable Manufacturing (PRESM)。張禎元理事長代表台灣精密工程學會受邀擔任PRESM 2026之Keynote Speaker。

2.          討論與建議

(1)請秘書處統計國內參與該研討會之學者，由學會進行聯繫與資訊整合，以促進宣揚台灣精密工程領域學研能量之整體形象，並提升TSPE的國際能見度。

(2)由理事長代表台灣精密工程學會參與精密工程相關國際學術活動時，於文宣中重點標註學會理事長身份，以促進提升學會的國際能見度。

三、財務報告

報告單位：秘書處

報告學會114年度決算及115年度預算，相關資料詳如【附件一】。

1. 114年度財務報表決算確認

114年度學會收支決算結果：

·         年度結餘：424,111 元。

·         所有憑證已與會計師完成核對。

·         提請理監事確認。

·         本案依理監事指正，移至「臨時動議」進行討論及決議。

2. 115年度預算

115年度預算預估：

·         學會115年度預算結餘：430,000 元`。

3. 建議

建議學會持續爭取各項資源，俾利學會持續成長與穩健發展。

參、討論事項

一、會址地址變更案

提案單位：秘書處

1. 說明：因秘書處業務移交，學會會址擬由

原會址：106 台北市大安區羅斯福路四段 1 號機械系館 322 室

變更為

新會址：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號22 館 217 室

決議：一致通過。

2. 討論與建議

(1) 目前學會會址多隨理事長任期更動，可能造成：

·         法務文件處理困難

·         公文寄送不便

·         行政管理不穩定

建議參考其他學會之運作模式，以租借方式設置固定聯絡地址，作為學會對外之聯絡據點。

決議：由秘書處協助聯繫了解相關方案。

二、新增「台灣精密工程學會會士（Fellow）」榮譽獎項案

提案單位：秘書處

1. 說明：為表彰在精密工程領域具有卓越貢獻之學者與產業人士，學會秘書處提議今年新增「會士（Fellow）」獎項。

2. 秘書處參考其他知名學會會士遴選辦法，草擬方案，詳如【附件二】。

討論與建議：

1.      會士遴選資格應兼容產業卓越貢獻及學術卓越成就

2.      建議將對學會服務（如擔任學會理監事）與對精密工程產業的服務貢獻綜合對等考量。

3.      建議可區分「在職會士」與「退休會士」，以增加制度彈性。

4.      如會士出現有損學會名譽之情形，建議可由理事會直接決議撤銷資格，無須再經遴選委員會審議，以簡化不必要之繁瑣程序。

5. 辦法條文整併：例如草案第三條「第一點：對精密工程產業/學術發展有顯著貢獻」與「第三點第三項：在精密工程國內外領域地位崇高並有傑出貢獻」內容意義相近，建議整併及調整文字，以避免條文重複並減少解讀上的疑義。

6. 為利於會士遴選作業之進行，請秘書處設計會士推薦/申請表格。

7. 增訂會士義務：建議於相關辦法中增訂會士義務，以明確會士在學會發展與活動中之參與角色與責任。

決議：此為初次提案，請秘書處依本次理監事會議討論意見修正草案條文後，呈送全體理監事過目並收集意見，彙整後，於下次理監事會議再行討論及審議。

補充說明：【附件二】已參照本次會議中理監事的建議，進行初步修改。敬請理監事持續惠予建議。

三、各獎項主任委員遴選

提案單位：秘書處

說明：遴選本年度學會各獎項主任委員一位，負責籌組審查委員會(6–7人)，負責以下獎項評選：

·         精密工程獎章

·         傑出工程師獎

·         傑出教學獎

決議：推舉覺文郁監事擔任主任委員，負責協助組成審查委員會，及綜理後續獎項評選事宜。

四、論文獎得獎者心得分享制度

提案單位：秘書處

說明：為促進經驗傳承，新增「精密工程論文獎或專題獎」得獎者義務，需於得獎後時限內撰寫及提供一份參賽心得：

•      投稿方式：提交至學會電子信箱。

•      截稿時間：獲獎公告後一個月內。

•      撰稿費：完成投稿後撰稿人可得1,000元以玆鼓勵

若決議通過，將於今年起於競賽辦法公告中註明相關義務。

討論與建議：

1. 建議未來可考慮為相關內容加入 DOI（Digital Object Identifier），使技術成果與經驗能更系統化保存與檢索。

決議：本案通過，自今年起列為得獎者義務，正式實施。

肆、臨時動議

提案者：秘書處

一、114年財務報表決算確認

秘書處補充說明：

·         114年度所有財務憑證均已與會計師詳實核對。

·         決算數字與憑證核對無誤。

·         學會相關帳務資料已與前屆秘書處完成交接。

決議：通過114年財務報表決算確認。

伍、散會：下午13時00分。